证券代码：600108   证券简称：亚盛集团   公告编号：2023-002

       甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

(相关资料图)

       第九届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于 2023 年 2 月 20 日以现场和传

真相结合的方式召开第九届董事会第十四次会议，会议应参加表决董事 9

人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》

                            《证券法》

和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  经与会董事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

  一、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于向金融机构申请流动资金借款额度的议案》

  公司 2022 年董事会审议通过的向金融机构申请借款额度的期限即将

到期，为保持该项业务连续性、保证公司资金周转，公司拟向金融机构申

请流动资金借款额度 10 亿元，额度有效期一年，循环滚动使用。

  为便于公司办理上述业务的相关事宜，提请董事会授权董事长在上述

额度内代表公司具体执行并签署相关文件，授权期限自董事会通过之日起

一年内有效。该议案无需提交股东大会审议。

  二、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于修订公司<总经理工作制度>的议案》

  详见同日在上交所网站 www.sse.com.cn 公告的公司《总经理工作规

则》

   三、会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了

《关于投资建设玉米种子加工厂项目的议案》

   详见《关于投资建设玉米种子加工厂项目的公告》（公告编号：

   特此公告。

             甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

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